Kara Para Aklama Suçu
Kara Para Aklama Kara para en basit tanımıyla suç işlenerek yasadışı yollarla elde edilen maddi gelidir. Her ne kadar kara para teriminde... Devamı...
Borsa Manipülasyonu Suçu
Borsa Manipülasyonu Borsa manipülasyonu suçu veya kanundaki adlandırmasıyla sermaye piyasası dolandırıcılığı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenmiş özel finansal suçlardır. Bu tür... Devamı...
Gümrük Suçlarında Etkin Pişmanlık
Gümrük Suçlarında Etkin Pişmanlık 1. Etkin Pişmanlık Gümrük suçlarında etkin pişmanlık, gümrük suçları veya diğer adıyla kaçakçılık suçu işleyen kişilerin suçun ve... Devamı...
Malvarlığına El Konulması
Malvarlığına El Konulması Malvarlığına el konulması, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilmiş bazı suçların işlenmesi yoluyla elde edilen para veya mal varlığı değerlerine mahkeme... Devamı...
Bahis ve Kumar Nedeniyle Banka Hesabının Kapatılması
Banka Hesabının Kapatılması Bahis ve kumar nedeniyle banka hesabının kapatılması özellikle 2015 sonrası görülen yaygın bir uygulamadır. Geçmiş yıllarda müşterilerinin kumar veya... Devamı...
Gümrük Cezaları
Gümrük Cezaları Gümrük cezaları adli ve idari yaptırım şeklinde farklı kanunlarda yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu dışında ayrıca gümrük mevzuatı kapsamına giren... Devamı...
Gümrük Suçları
Gümrük Suçları Gümrük suçları, başta gümrük kaçakçılığı olmak üzere malların gümrük mevzuatını ihlal edecek şekilde gümrükten geçirilmesi veya geçirilmesine teşebbüs edilmesidir. Herkesçe... Devamı...
MASAK Yükümlüleri
MASAK Yükümlülüğü MASAK yükümlüleri, MASAK mevzuatı çerçevesinde parasal işlemlerle ilgili müşterini tanı ilkesi kapsamında kimlik tespiti, gerçek faydalanıcıyı tespit ve şüpheli işlemi... Devamı...
Müşterini Tanı Yükümlülüğü
Müşterini Tanı Yükümlülüğü I. Müşterini Tanı Kavramı Müşterini tanı yükümlülüğü, bir mal veya hizmetin sağlanması kapsamında parasal bir işlem gerçekleştirecek belirli alanlarda... Devamı...
Gümrük Kaçakçılığı Suçu
Gümrük Kaçakçılığı Suçu Gümrük kaçakçılığı suçu, gümrük mevzuatına ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu‘na aykırı şekilde gümrüğe mal sokulması veya gümrükten mal çıkartılmasıdır. Kaçakçılık... Devamı...