Gümrük Cezaları
Gümrük Cezaları Gümrük cezaları adli ve idari yaptırım şeklinde farklı kanunlarda yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu dışında ayrıca gümrük mevzuatı kapsamına giren... Devamı...
Gümrük Suçları
Gümrük Suçları Gümrük suçları, başta gümrük kaçakçılığı olmak üzere malların gümrük mevzuatını ihlal edecek şekilde gümrükten geçirilmesi veya geçirilmesine teşebbüs edilmesidir. Gümrük... Devamı...
MASAK Yükümlüleri
MASAK Yükümlüleri MASAK yükümlüleri, MASAK mevzuatı çerçevesinde parasal işlemlerle ilgili müşterini tanı ilkesi kapsamında kimlik tespiti, gerçek faydalanıcıyı tespit ve şüpheli işlemi... Devamı...
Müşterini Tanı Yükümlülüğü
Müşterini Tanı Müşterini tanı yükümlülüğü, bir mal veya hizmetin sağlanması kapsamında parasal bir işlem gerçekleştirecek belirli alanlarda faaliyet gösteren esnaf, şirket veya... Devamı...
Yasadışı Bahis Blokesi
Yasadışı Bahis Blokesi Bahis blokesi, yasadışı bahis oynayan kişilerin banka veya kripto para hesaplarına MSAK mevzuatı kapsamında dondurma işlemi yapılmasıdır. Bahis blokesi... Devamı...
Kaçak Bahis Konusunda Yeni Yasal Düzenlemeler
Yasadışı Bahiste Yasal Düzenlemeler Kaçak bahis ve kaçak kumar siteleri üzerinden işlenen dolandırıcılık suçlarının ve yasadışı bahis suçlarının son birkaç yılda hızla... Devamı...